Tag: financiamiento del terrorismo
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Rextie recibe un premio por su política de cumplimiento normativo
Celebramos un logro muy importante al obtener el primer galardón del Instituto Iberoamericano de Compliance (IIAC) y Cumplo 360 gracias a nuestro esfuerzo por fortalecer los programas de compliance.
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Conoce todo sobre la nueva normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Perú se destaca en Latinoamérica por ser uno de los países más rigurosos en la implementación de las normativas del Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (SPLAFT). Eddvyn Barrón, Chief Risk Management and Compliance en Rextie, la principal fintech de cambio de divisas en Perú, ofrece una explicación detallada de los […]