¿Alguna vez escuchaste casos de compañías en problemas por el delito de lavado de activos? Rextie Scan es el servicio que va a ayudarte a prevenir que esto le pueda pasar a tu empresa. A partir de ahora, vas a poder buscar en un solo lugar la información de las personas y empresas relacionadas a delitos como lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Esta información antes se encontraba dispersa en 15 listas negras nacionales e internacionales y ahora están a un click en Rextie Scan, el buscador de delitos financieros de Rextie.
Puedes acceder a Rextie Scan sin necesidad de instalar ninguna app, y si ya eres cliente empresa de Rextie, puedes iniciar tus 50 búsquedas gratuitas aquí: https://scan.rextie.com/.
Este proceso va a simplificar la elección de socios comerciales, proveedores, trabajadores y la transparencia en el sector.
Rextie ha crecido con el negocio de cambio digital de dólares para Pymes y personas, pero nos consideramos una fintech que tiene una visión de 360 grados. Por ende, todo nuestro entorno financiero debe ser puesto a prueba para mejorar e innovar con la adición de nuevos y mejores procesos. Para nosotros, Rextie Scan es una medida de protección y prevención para las actividades financieras enfocada en proteger las operaciones y reputación de nuestros clientes.
Los resultados de las búsquedas están centrados en lavado de activos y financiamiento del terrorismo, esto significa que Rextie Scan, por ejemplo, no muestra información crediticia ni de deudas. Asimismo, es importante señalar que como parte del procedimiento de revisión y control, la empresa debe establecer mecanismos adicionales para validar la información brindada por sus socios de negocio. Si bien Rextie Scan es una potente herramienta de prevención, es vital que la empresa cuenta con un plan de validación.
La primera prueba del servicio es gratuita por un mes (50 búsquedas), tanto para clientes como para no clientes. Para continuar con este servicio gratuito, debes ser cliente empresa de cambio de moneda de Rextie y operar un monto mínimo mensual de $15000 dólares. De otra manera, también puedes suscribirte a alguno de nuestros planes. Si no eres cliente de Rextie y necesitas contratar Rextie Scan, escríbenos a rextiescan@rextie.com .
Estamos comprometidos con hacer tus operaciones más seguras e innovadoras, por eso contamos con la certificación ISO 27001:2022 en seguridad de la información, una garantía de que hemos implementado el más alto sistema de gestión de seguridad de la información (SGSI) que cumple con los requisitos internacionales más exigentes.
En Rextie nos comprometemos a mantener la seguridad de nuestra plataforma y a cumplir con los requisitos de la norma ISO 27001. Te invitamos a conocer más sobre nuestra plataforma de cambio digital aquí.
