¡Celebramos un nuevo logro! Somos acreedores del primer galardón proveniente del Instituto Iberoamericano de Compliance (IIAC) y Cumplo 360 (empresa internacional tecnológica que permite cumplir con la normativa antimoney laundering AML) gracias a nuestro esfuerzo por fortalecer los programas de compliance. Así, reafirmamos nuestro compromiso en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Este reconocimiento fue recibido por Eddvyn Barrón, Chief Risk Management and Compliance en Rextie, quien hizo partícipe a su equipo de analistas por su profesionalismo y dedicación al desarrollar un excelente trabajo. “Este reconocimiento pone de manifiesto todo el trabajo que realizamos para el cumplimiento de las normativas regulatorias de la SBS y demás organismos de control con las que permanentemente realizamos labores de seguimiento de sus sistemas de gestión del riesgo de lavado de activos, protección de datos, antisoborno y otros”, señaló.
El Instituto Iberoamericano de Compliance reconoce a Rextie por nuestra destacada labor y compromiso en la promoción de una cultura de cumplimiento, trasparencia y nuestro positivo impacto en la comunidad, así como nuestro esfuerzo y dedicación en beneficio de la integridad y ética empresarial.
Eddvyn Barrón comenta que Rextie tiene el más eficiente, moderno y automatizado proceso de Prevención de Lavado de Activos y Financimiento al Terrorismo (PLAFT) de todas las fintechs del país especializadas en cambio de divisas. Gran parte del éxito de nuestros modelos de gestión esta dado por la alta automatización de los procesos tanto con los organismos estatales como Reniec, Sunat, etc., así como con empresa privadas como Cumplo 360, con las que cuentan las listas a nivel mundial de la prestigiosa firma Dow Jons.
Hemos implementado medidas y procedimientos que integran el uso de herramientas tecnológicas y modernos modelos de gestión como filtros AML, scoring de perfil de cliente, matrices de riesgos y otras herramientas conectadas vía API (interfaz de programación de aplicaciones) que permiten una evaluación a tiempo real.
Rextie continuará en ese esfuerzo de innovación y desarrollo tecnológico buscando mayores eficiencias en la gestión de riesgos, con el objetivo de seguir brindando a nuestros clientes la confianza y seguridad en sus operaciones y la confidencialidad en su información personal.